Con el objetivo de analizar los avances y retos pendientes identificados como parte del proceso de evaluación mutua realizada por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), el presidente Danilo Medina convocó a los funcionarios vinculados con la prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.

 “Este ejercicio nos ayuda a identificar los avances hasta el momento y las reformas institucionales que tenemos pendiente”, expresó el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo.

Firme compromiso de combatir lavado de activos y delitos precedentes

Y agregó: “En este sentido, estaremos desarrollando una intensa agenda en los próximos meses, pues el gobierno tiene el más firme compromiso de combatir el lavado de activos y sus delitos precedentes”.

Presentación de plan de acción para próximos meses

El equipo técnico y la asesora internacional Andrea Garzón presentaron una revisión de los avances y un plan de acción para los próximos meses.

Como parte de los esfuerzos para el cumplimiento técnico, el país promulgó las leyes 155-17 y 249-17 el pasado año, y los reglamentos de la Ley contra el Lavado de Activos, así como las normativas sectoriales que se han ido emitiendo. Estas legislaciones incorporan los estándares definidos en los convenios internacionales y las 40 Recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI).

“Parte de los elementos que están bajo evaluación es la efectiva implementación de las normativas, y se pondera además el fortalecimiento institucional que esto conlleva”, manifestó el ministro Montalvo.

De igual forma, en la reunión se discutieron los temas donde aún se requieren mayores esfuerzos y algunas reformas institucionales pendientes en el país.

Informe será discutido en julio próximo

Esta evaluación de GAFILAT inició en marzo de 2017 y se realiza en el marco de la cuarta ronda de evaluaciones que se está desarrollando en la región latinoamericana, cuyo informe será discutido en la plenaria de julio del presente año.

El ministro de la Presidencia afirmó que “estaremos analizando con los evaluadores los hallazgos y aclarando cualquier duda que tengan al respecto, pero sin dejar de lado las reformas que tenemos que hacer en el país”. 

Durante el encuentro, los distintos funcionarios ratificaron su compromiso de continuar realizando el mayor esfuerzo para implementar la Ley 155-17, tanto en la parte de prevención como de persecución del lavado de activos.

República Dominicana tomará todas las acciones necesarias

Montalvo señaló que “nuestro país tomará todas las acciones necesarias para mantener la salud de la economía, luchar contra la impunidad y promover la transparencia, tanto en el sector público como privado”.

Luego de la revisión y discusión sobre los distintos aspectos se proyecta que en el mes de julio la Plenaria de GAFILAT conocerá y aprobará el informe final de evaluación del país.

En el encuentro acompañaron al presidente de la República, además de los ministros de la Presidencia, Gustavo Montalvo; y de Defensa, Rubén Darío Paulino Sem; el procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez; el viceministro de la Presidencia, Juan Ariel Jiménez, y los superintendentes de Bancos, Luis Armando Asunción, de Valores, Gabriel Castro, y de Seguros, Euclides Gutiérrez.

Asimismo, participaron el director de la Policía Nacional, mayor general Ney Aldrin Bautista; y el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, vicealmirante Edmundo Félix Pimentel.

También el presidente del Consejo Nacional de Drogas, mayor general Rafael Guerrero; así como los directores de Impuestos Internos, Magín Díaz; del Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, Julio Maríñez, y de la Unidad de Análisis Financiero, Wendy Lora.

De igual forma, estuvieron presentes el Intendente de Valores, Juan Ernesto Jiménez; la directora general de Política y Legislación Tributaria del Ministerio de Hacienda, Ruth de los Santos, y la consultora internacional Andrea Garzón.